Основные положения действующей редакции

ФЗ «О валютном регулировании…» рассматривает такие проблемы:

  • экономические обстоятельства в федеральной политике;
  • правительственные структуры не имеют полномочий вмешиваться в транзакции денежных средств без важных оснований;
  • наличие единого мнения в государственной политике в отношении финансовой отрасли страны;
  • единая процедура управления и контроля;
  • установление прав и интересов сторон валютного рынка.

В акте обусловливаются такие нормы:

  • полномочия организаций данной сферы;
  • чем могут заниматься резиденты, их полномочия;
  • употребление денежных средств на территории Российской Федерации, а также государственными ценными бумагами за границами страны.

Государственная Дума приняла закон 21 ноября 2003 года. Совет Федерации подтвердил его через 5 дней после этого.

Нормативный акт обусловливает учреждения регулирования рынка: Центральный банк и Правительство.

Когда такое происходит, открываются счета, где транзакции осуществляется свободно. Если же на счетах определены условия употребления, участник самостоятельно не может поставить ограничения, если их наличие не предусмотрено законодательством РФ.

ЦБ в одностороннем порядке устанавливаются методы и формы контроля, отчетности и учета операции. Этим же органом определяется процедура предоставления и сроки проведения авансовых платежей и других мероприятий.

Также банковское учреждение самостоятельно подготавливает и публикует статистическую информацию о финансовых транзакциях. Невыполнение норм любым должностным лицом влечет за собой ответственность по КоАП.

Последние изменения в Федеральном законе

В 2016 году основные изменения коснулись статей 20, 22 и 23:

Статья 20 Ч. 6 больше не содержит слов «и агентам». Указано, что банки могут передавать документы от проведенных сделок только в электронном виде в порядке, предусмотренном ЦБ РФ. Следует подавать на протяжении 3 рабочих дней с момента оформления сделки.
Статья 22
  1. Из ч. 3 удалили фразу «таможенные и налоговые органы». Посредниками контроля выступают уполномоченные банки, также является и участник рынка ценных бумаг.
  2. В ч. 4 добавили несколько новых отделений, которые должны ревизировать валютные операции. Это некредитные учреждения, которые осуществляют свою деятельность на основании №86-ФЗ.
  3. Ч. 5 была добавлена «некредитные финансовые организации». Это значит, что инспекцию над нерезидентами или резидентами мероприятий происходит исключительно в том случае, если они не являются некредитными компаниями или обычными кредитными фирмами.
  4. В ч. 6 были удалены слова «и агентами». В тексте подпункта указано, что всю контролирующую работу регулирует Правительство, которое широко взаимодействует с ЦБ. Постредниками передают сведения в него и другие отделы исполнительной власти.
Статья 23
  1. В ч. 5 этой статьи речь идет о том, что все стороны имеют право требовать документацию относительно транзакций, проведенных на валютном рынке.
  2. Когда бумаги принадлежат юридическим лицам с других государств, их следует зарегистрировать в установленном порядке. Если такое предусмотрено международными договоренностями РФ, документация иностранных компаний может быть доставлена без регистрации.
  3. Изменения внесены в часть 8.2. Здесь представлено описание передачи бумаг. Их следует посылать таможенным и налоговым органам. Этапы предоставления и сведений приведен в 13-16 ч. 23 ст. закона.
Читайте  Закон об иммунопрофилактике в 2019 году