Как подать заявление в прокуратуру о мошенничестве

Образец составления по факту преступления

Форма составления заявления по факту мошенничества не устанавливается на законодательном уровне, но заинтересованному гражданину нужно в обязательном порядке следовать общепринятой структуре.

Скачать образец заявления о мошенничестве в прокуратуру

Стандартный документ содержит в себе следующие условные разделы:

Информационная часть	В шапке бланка требуется отразить основные реквизиты непосредственного заявителя (ФИО, адрес постоянной регистрации, номер контактного телефона) и получателя обращения. Информация прописывается в правом верхнем углу документа. Все экземпляры носят обезличенный характер. Прописывать данные о должностном лице не обязательно. Полные сведения о заявителя необходимы в целях обеспечения эффективной обратной связи.
Основная часть	Текстовый раздел является наиболее важным в заявлении. От его корректного заполнения напрямую зависит вероятность успешного рассмотрения вопроса. Заявителю нужно подробно описать обстоятельства совершенного правонарушения. Сотрудники правоохранительного органа должны располагать фактической базой, на основе которой будет инициировано расследование (о незаконном снятии денег с карты, об обмане партнера и т.д.). Записи вносятся в свободном формате, но деловым языком и с обязательством соблюдения хронологических рамок событий. Специалисты рекомендуют заполнять бланк в спокойной обстановке в целях минимизации количества ошибок.
Заключительная часть	В разделе фиксируется просьба о начале расследования преступления. Дополнительно указывается ссылка на статью №159 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Если заявитель не уверен в классификации нарушения в качестве мошенничества, то нормативное положение фиксировать не нужно. Наиболее важным пунктом заключительной части является фиксация факта осведомлённости о собственной ответственности за дачу ложных показаний (по статье №306 Уголовного Кодекса РФ). В самом конце заявительного бланка перечисляется прилагаемая документация и пишется дата составления. В тексте не должны содержаться оскорбления и некорректные высказывания. Документы с такими материалами не будут приняты в обработку контролирующими структурами. К рассмотрению не принимаются заявления, в которых не содержатся персональные данные непосредственного автора.

Куда необходимо подавать жалобу

Исчерпывающий ответ на вопрос о месте предоставления заявления содержится в статье №2 Федерального Закона №3 о деятельности полиции. Правоохранительные органы занимаются предупреждением и пресечением преступных действий.

Дополнительно в обязанности ответственных исполнителей входит:

• раскрытие преступлений;
• выявление виновных сторон;
• осуществление мероприятий, связанных с допросом потенциальных и действительных злоумышленников.

В целях оперативного принятия мер после столкновения со случаями мошенничества необходимо обращаться именно в ближайшее отделение полиции.

Для последующей регистрации в реестре указывается:

• время и дата обращения пострадавшей стороны;
• контактные данные;
• форма составленного документа.

Каждому заявителю выдается специальное уведомление о начале делопроизводства.

Она содержит в себе комплекс данных:

• подтверждение правильности внесенной информации;
• ФИО ответственного исполнителя + его подпись;
• телефон дежурной части.

Иск в суд

Если прокуратура и полиция не могут помочь в решении сложившейся проблемы, то пострадавшее лицо может на законных основаниях обратиться в суд. Заявление подается в районную инстанцию по месту постоянной регистрации. Оплата государственной пошлины не предусматривается федеральным законодательством.

В заявлении о незаконном обогащении указываются:

Данные	Характерные особенности
Наименование судебного органа, в который передается обращение	При заявленной сумме иска до 50 000 рублей заявка подлежит переадресации мировому судье соответствующего участка (прописывается ФИО судьи).
ФИО истца и адрес постоянного проживания	Дополнительно прописывается почтовый индекс.
Номер домашнего или мобильного телефона	Для организации быстрой обратной связи между заявителем и канцелярией судебного органа.
Полноценное наименование ответчика и место его регистрации	Актуальный адрес можно найти по бесплатной выписке из государственных реестров юридических и физических лиц.
Стоимость искового обращения	Отражается сумма по всем требованиям. Особенно актуально для случаев, когда ответчик состоит в кооперативе.
Фраза об освобождении истца от необходимости возмещения государственной пошлины	Со ссылкой на пункт №4 части №2 статьи №333.36 Налогового Кодекса РФ. Статья 333.36 НК РФ. Льготы при обращении в Верховный Суд Российской Федерации
Основной текст иска	Фиксируются ключевые обстоятельства дела, факты обмана и ссылки на законодательные положения.

Допускается отправка иска по почте (заказное письмо с уведомлением о вручении) или через официальный портал соответствующей инстанции в режиме онлайн. Компетентный ответ о результатах разбирательства будет направлен по адресу постоянной регистрации заявителя.

Сроки рассмотрения обращения

Стандартная проверка заявлений проводится в течение 10 календарных дней. Заявленные сроки могут продлеваться в автоматическом порядке на основаниях, предусмотренных регламентирующим законодательством. После окончания процедуры прокурор принимает компетентное решение о возбуждении уголовного делопроизводства или об отказе.

Соответствующее постановление формируется в письменном формате. После его утверждения все материалы передаются в следственные органы. Заявитель обязан повторно прибыть в инстанцию в целях уточнения показаний.

Сроки могут напрямую зависеть от конкретного вида противоправного действия в рамках мошеннических действий.

Нормы Уголовного Кодекса РФ подразделяют категории деяния в зависимости от той сферы, в которой они совершаются:

• сфера кредитования, когда происходит хищение денежных средств, принадлежащих кредитору, со стороны заемщика – используется подложные или недостоверные данные о гражданине;
• сфера торговли недвижимым имуществом, когда одна из сторон пытается обмануть риелтора;
• получение выплат социального характера, включая пенсии и пособия – если виновные стороны передают заведомо ложные сведения о себе или умалчивают об информации, которая выступает в виде основания для прекращения соответствующих выплат;
• использование карточных продуктов финансового учреждения или прочих средств для электронных платежей, принадлежащих гражданам РФ;
• сообщение недостоверной информации о наступление страхового случая в целях увеличения итогового размера возмещения;
• несвоевременное оказание услуг по договорам;
• блокировка, удаление или изменение электронных реквизитов в рамках информационных сетей.

Обжалование отказа в возбуждении уголовного дела

Если заявитель выражает полное несогласие с текстом принятого постановления, то он имеет право подать жалобу на ответственного сотрудника прокуратуры, занимавшегося проверочным мероприятием.

Заявители имеют право считать, что проверка материалов дела была проведена с законодательными нарушениями. Если принимающая сторона обнаружит, что заявитель указал в документе заведомо недостоверные данные, то он будет привлечен к крупной административной или уголовной ответственности.

Пример жалобы на отказ по статье №159 Уголовного Кодекса РФ:

Прокурору Академического района города Москва

Г. Москва, улица Вавилова, дом 38

От исполнительного директора ООО «Континент»

Елисеева Александра Петровича

Г. Москва, Тишинский переулок, дом 56, строение 2

Телефон: 8 871 555 45 54

Жалоба

На постановление об отказе от возбуждения дела по УК РФ

15 ноября 2018 года я направил в подразделение полиции №1 по городу Москва заявление о факте мошенничества. Спустя 5 рабочих дней уполномоченный отделения, капитан полиции Сергеев Евгений Викторович вынес решение об отказе возбудить дело по заявлению №34256 от 15.11.2018 года в отношении руководства ООО «СМГП», в котором были перечислены признаки преступной деятельности в соответствии со статьей №159 УК РФ.

Выражаю категорическое несогласие с принятым постановлением, считаю его необоснованным и несоответствующим законодательным нормативам. Проведенную проверочную процедуру требую признать неполной. Решение подлежит отмене с учетом повторного направления сопутствующих материалов в контролирующий орган.

В моем первоначальном заявлении говорится о том, что 5 сентября 2018 года руководство ООО «СМГП» по телефонному разговору убедило меня к готовности отгрузки заказанного товара, кроме двух заявленных позиций и что он будет передан в распоряжение моей компании к 1 октября 2018 года.

В целях подтверждения своих слов они прислали фотоматериалы продукта. Отдел логистики моей организации был склонен довериться, мы произвели оплату в размере 50% от общей стоимости, прописанной в договоре о поставках.

Позже выяснилось, что это действие было преднамеренным обманом, заключающимся в передаче заведомо ложных сведений, не соответствующих реальному положению дел.

В решение об отказе о возбуждении уголовного делопроизводства указывается, что ООО «СМГП» заказало накладку у холдинга «ЕВА» (мы понимаем, что это недостающие товарные позиции), но не поставило продукцию в заявленные сроки и не произвело погашение задолженности. В результате этого якобы было назначено административное заседание в Арбитражном суде города Москва.

Это объяснение никак не соответствует действительности, поскольку мы связались с представителями холдинга «ЕВА» и выяснили, что из ООО «СМГП» не взаимодействовали с ними по поводу накладок.

Факт указывает на то, что ООО «СМГП» изначально не планировало поставлять ООО «Континент» заявленные товарные позиции.

По результатам расследования выяснилось, что у ООО «СМГП» были выявлены весомые обязательства перед кредиторами, что позволяет говорить о неспособности организации исполнять договор. Заведомое отсутствие у юридического лица реальной возможности исполнения возложенных обязательств должно быть признано злым умыслом по статье №159 УК РФ.

На основании вышеизложенных обстоятельств и на основании статьи №125 УПК РФ прошу:

• признать постановление противозаконным и отменить его действие с юридической точки зрения;
• наложить ответственность на председателя отвечающей компании.

Приложения:

• официальное постановление об отказе возбудить уголовное дело.

Подпись: Елисеев Александр Петрович.

Дата обращения: 25 ноября 2018 года.

Чем грозит ложный донос

Граждан РФ интересует вопрос о том, можно ли привлечь к ответственности лицо, составившее неправомерный донос.

Преднамеренный и заведомо ложный донос о совершении правонарушения признается преступной деятельность в законном порядке. Он может быть выражен в предоставлении недостоверных данных о планируемом или совершенном деянии другого лица с целью инициирования уголовного делопроизводства.

Ложная информация может связываться с недействительным набором фактов или являться наговором на ту сторону, которая не совершала никаких противоправных операций.

Обращение может быть сформировано в письменном или устном виде. Сам заявитель обязуется составить подробный отчет. Документы, подтверждающие факт правонарушения, нужно подавать только по факту актуализации.

Санкции формируются в достаточно жестком виде:

• денежный штраф в размере до 120 000 рублей или в размере полного дохода виновной стороны за один календарный год;
• исправительные работы или заключение в тюрьме на срок до 2 лет;
• 300 000 рублей или лишение свободы до 6 лет, если доносчик попытался сфальсифицировать доказательную базу.

Оспорить санкцию можно в порядке повторного судебного разбирательства, но в подавляющем большинстве случаев уполномоченный орган не идет на благоприятный контакт с нарушителем. Возможна коллективная ответственность, если у ложного доносчика были соучастники, свидетельствовавшие в его пользу.